Trinta e três pessoas e 14 empresas foram constituídas arguidas num caso relacionado com falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada, associação criminosa e branqueamento, que lesou o Estado em mais de um milhão de euros, foi hoje anunciado.
A investigação, efetuada pela Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), em colaboração com a Autoridade tributária, e relativa ao período 2004/2007, apurou que os arguidos são responsáveis pela implementação e execução de vários circuitos internacionais de fraude ao IVA, relativos à comercialização de produtos informáticos.
Segundo a PJ, citada pela Lusa, os arguidos, inseridos numa «complexa teia de cariz transnacional, com recurso a missing traders (empresas de fachada) e "testas de ferro"», num modus operandi conhecido por "fraude carrossel" (fraude na aquisição, em particular), lograram, com a sua atuação, em vários pontos do território nacional, lesar o Estado em mais de um milhão de euros.
Durante a investigação, tendo sido efetuadas diversas solicitações de natureza administrativa/fiscal, recorreu-se a mecanismos de cooperação policial e judiciária internacional e procedeu-se à realização de vários exames forenses de informática e dezenas de buscas, bem como à análise muitas contas bancárias.
O inquérito, a correr termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), tem 270 volumes e apensos.