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Já a exigência legal de identificação do beneficiário de transferência decorre do Regulamento N. o 260/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de março de 2012 que estabelece requisitos técnicos e de negócio para as transferências SEPA ( Área Única de Pagamentos em Euros).

As novas regras do BdP, que entraram em vigor em janeiro deste ano, ditam que:
 
igual ou superior a 10 mil euros

cinco mil euros ou superior

ocorrência de fracionamento de depósitos em dinheiro